Cumplimiento Regulatorio
con Enfoque Estratégico
Transformamos el cumplimiento normativo en una ventaja para nuestros clientes. Como especialistas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ofrecemos soluciones prácticas y estratégicas para Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables, alineadas con las exigencias regulatorias y las mejores prácticas del sector.
Nosotros
QUIÉNES SOMOS
Experiencia especializada en cumplimiento regulatorio
En Gestión Audita somos una firma especializada en cumplimiento regulatorio, auditoría y prevención de lavado de dinero, integrada por profesionales con amplia experiencia en el sector financiero.
Nuestro equipo ha ocupado posiciones directivas y gerenciales en Instituciones de Crédito, SOFOMES y Uniones de Crédito, aportando una visión estratégica y práctica para cada proyecto.
SECTORES
SECTORES QUE ATENDEMOS
Especialistas en Cumplimiento para Sujetos Obligados
- Bancos
- SOFIPOS
- Uniones de Crédito
- FINTECH: Instituciones de Financiamiento Colectivo y de Fondo de Pago Electrónico
- SOFOMES
- Transmisores de Dinero
- Centros Cambiarios
- Actividades Vulnerables
Conoce a nuestro equipo
Nuestros expertos están certificados ante CNBV (conforme al tercer lineamiento para la elaboración del Informe de Auditoría) y como especialistas en antilavado de dinero por las organizaciones mundiales más reconocidas como: FIBA Institute (Florida International Bankers Association) y son miembros de ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists).
Lic. Fernando
Pérez González
Director General
Lic. Santiago Arturo Rendón Juárez
Risk Management & AML
Lic. Eduardo García Amaro
Compliance & Legal Lead
Lic. Cynthia Méndez Reyes
Finance Manager
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